主演:坂上香织
导演:小彩旗
在第四季(jì ),黑钱胜地(🖇)的发展可处于两种(zhǒng )不(bú )同的趋势当(🎁)中。一方面,由于国际监管和执法合(hé )作的(de )不断加(jiā )强,一(🔑)些黑(🛳)钱胜地的表面看(kàn )似加强了自身的监(jiān )管(guǎn )机制。它们制定了一系列法律和规定,增加(jiā )了(🥈)对金(jīn )融机构的尽职调查要求,通过提高透明度和合规性,试图(tú )改变(😅)其(👉)(qí )不良的(de )声誉。然而,这只是其策略上(🍓)(shàng )的一种变化,往往(wǎng )功(gōng )能性监管的(🛣)实施还存在诸多缺(quē )陷。某(mǒu )些国家或地区仍然在(zài )监管上存(cún )在难以忽视的漏洞(dòng ),使得黑(hēi )钱(qiá(🔪)n )流(liú )入仍然(rán )能够蓄意避(bì )开执法机(jī(🛤) )构的监测。
详情在第四季(jì ),黑钱胜地(🖇)的发展可处于两种(zhǒng )不(bú )同的趋势当(🎁)中。一方面,由于国际监管和执法合(hé )作的(de )不断加(jiā )强,一(🔑)些黑(🛳)钱胜地的表面看(kàn )似加强了自身的监(jiān )管(guǎn )机制。它们制定了一系列法律和规定,增加(jiā )了(🥈)对金(jīn )融机构的尽职调查要求,通过提高透明度和合规性,试图(tú )改变(😅)其(👉)(qí )不良的(de )声誉。然而,这只是其策略上(🍓)(shàng )的一种变化,往往(wǎng )功(gōng )能性监管的(🛣)实施还存在诸多缺(quē )陷。某(mǒu )些国家或地区仍然在(zài )监管上存(cún )在难以忽视的漏洞(dòng ),使得黑(hēi )钱(qiá(🔪)n )流(liú )入仍然(rán )能够蓄意避(bì )开执法机(jī(🛤) )构的监测。
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