在第四季,黑钱胜地(dì )的发(fā )展可(🍊)处于两种不同(tó(🌼)ng )的趋势当中。一(yī )方(fāng )面,由于(📛)国际(jì )监(jiān )管(guǎn )和执法合作(🤩)的不断加强,一些黑钱胜地的(de )表面看似(🛤)加强了(le )自身的(🥢)监管机制(🗿)。它们(men )制定(💲)了一系列法律和规定,增(zēng )加了(le )对金融机构的尽职调查要求(⛅),通过提(tí )高透明度和合规性,试(🍕)(shì )图(tú )改变其不良的声誉。然而,这只(🌽)是其(💾)策略上的一种变化,往往功能性监管的实(shí )施还存在(zài )诸多缺陷。某些国(guó )家或(huò )地区仍然(rán )在监管上(shàng )存在难以忽(🐚)视的漏洞,使得黑钱流(liú )入仍然能够蓄意避(bì )开执法机构的监(jiān )测。
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